Wirecard-Skandal: Wie sich Geldwäschern mit Digitalisierung zu Leibe rücken lässt

Cloud Computing Report, 16.07.2020

HAWK:AI

In ihrem letzten Bericht hat die internationale Financial Action Task Force (FATF) Deutschland “ausreichende
Fortschritte” bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) attestiert.
Ausreichend vielleicht, aber wohl nicht gut genug, denn nach dem Wirecard-Skandal dürften die Geldwäsche-
Experten von der FATF in der anstehenden Prüfung neue Fragen haben, hagelt es derzeit – neben den
Betrugsvorwürfen, unter anderem wegen der fehlenden 1,9 Milliarden Euro, und dem Verdacht auf
Marktmanipulation – doch Anzeigen wegen “Money Laundering” gegen das Unternehmen aus Aschheim.

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