Computop | msn Der Chef des niederländischen Zahlungsabwicklers grenzt sich vom früheren Konkurrenten scharf ab und verzichtet auf Risikokunden. Van der Does rechnet mit weiteren Konsolidierungen.
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Computop | Handelsblatt Der Chef des niederländischen Zahlungsabwicklers grenzt sich vom früheren Konkurrenten scharf ab und verzichtet auf Risikokunden. Van der Does rechnet mit weiteren Konsolidierungen.
Computop | Handelsblatt Der niederländische Zahlungsabwickler Mollie sammelt frisches Kapital ein und ist nun eine Milliarde Dollar wert. Auch andere Firmen aus der Boombranche locken Geldgeber.
Computop | finanznachrichten Bisher wickelt Otto die Zahlungen eigener Kunden und von Kunden anderer Händler auf seiner Plattform über den Zahlungsdienstleister Computop ab. Indem die Plattform einen eigenen Zahlungsdienstleister schafft, kann sie künftig für jeden Händler alles aus einer Hand bieten.
Computop | Süddeutsche Der Onlinehändler will einen eigenen Zahlungsverkehrsdienstleister aufbauen. Was steckt dahinter?
Computop | Handelsblatt Düsseldorf, Frankfurt Der Zahlungsdienstleister Wirecard war nach Angaben eines ehemaligen Vorstands schon 15 Jahre vor der Insolvenz defizitär. Ab 2008 habe er auch den Aufsichtsratsvorsitzenden darüber informiert, dass die veröffentlichten Zahlen nur durch massive Eingriffe in die Buchhaltung zustande kamen, sagt der Manager, der anonym bleiben will. Daraufhin angeblich anberaumte Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Braun wären aber ergebnislos geblieben.
HAWK:AI | THE PAYPERS As a financial institution, Wirecard Bank, at a minimum, was obligated to prevent money laundering as stipulated by the Money Laundering Act and the German Banking Act. This means that every acceptance of a customer must be subjected to an audit, as well as their financial transactions. Now, the suspicion that Wirecard processed payment transactions on behalf of customers who may have been engaged in criminal business has entered the picture. Consequently, by serving this group of customers, Wirecard may have violated the laws on money laundering prevention.
HAWK:AI | Cloud Computing Report In ihrem letzten Bericht hat die internationale Financial Action Task Force (FATF) Deutschland “ausreichende Fortschritte” bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) attestiert.
HAWK:AI | gi Geldinstitute Banken, die in der Geldwäsche-Prävention nicht ähnlich international vernetzt antreten wie die Täter, sind auch künftig leicht auszumanövrieren.