Die Digitalisierung der Geldwäscheprävention wird kurzfristig unvermeidbar

Von |2021-04-06T11:48:56+02:00April 2nd, 2021|Clipping Customer, Clipping hawk:AI GmbH|

HAWK:AI | Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Die Herausforderung für Finanzinstitute, geldwäscherechtlichen Pflichten nachzukommen, genießt derzeit deutlich gestiegene Aufmerksamkeit - nicht zuletzt aufgrund der Skandale der vergangenen Jahre, aber auch durch Corona ausgelöst, neue Arten von Finanzkriminalität.

Modularbank integriert Anti-Geldwäsche-Funktionen von HAWK:AI in Core-Banking-Plattform

Von |2021-03-17T10:47:19+01:00März 11th, 2021|Press Release Customer, Press Release hawk:AI|

HAWK:AI | München: Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech HAWK:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software HAWK:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert.

Wie sich Geldwäschern mit Digitalisierung zu Leibe rücken lässt

Von |2020-07-15T09:30:09+02:00Juli 15th, 2020|Press Release Customer, Press Release hawk:AI|

HAWK:AI | München: In ihrem letzten Bericht hat die internationale Financial Action Task Force (FATF) Deutschland „ausreichende Fortschritte“ bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) attestiert. Ausreichend vielleicht, aber wohl nicht gut genug, denn nach dem Wirecard-Skandal dürften die Geldwäsche-Experten von der FATF in der anstehenden Prüfung neue Fragen haben, hagelt es derzeit – neben den Betrugsvorwürfen, unter anderem wegen der fehlenden 1,9 Milliarden Euro, und dem Verdacht auf Marktmanipulation – doch Anzeigen wegen „Money Laundering“ gegen das Unternehmen aus Aschheim. Bei dem Tatvorwurf geht es unter anderem um die Finanztransaktionen von betrügerischen Trading-Seiten und dubiosen Online-Glücksspielanbietern.

Neu auf Kundenliste des Softwarespezialisten hawk:Al: Zahlungsdienstleister Ratepay

Von |2020-04-06T18:09:07+02:00Februar 19th, 2020|Clipping Customer, Clipping hawk:AI GmbH|

hawk:AI | Cloud Computing Report hawk:AI baut die Kundenbasis für seine Cloud-basierte Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen kontinuierlich aus. Mit Ratepay hat der Münchener Softwarespezialist einen der wachstumsstärksten Zahlungsdienstleister als Neukunden hinzugewonnen.

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