HAWK:AI | Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Die Herausforderung für Finanzinstitute, geldwäscherechtlichen Pflichten nachzukommen, genießt derzeit deutlich gestiegene Aufmerksamkeit - nicht zuletzt aufgrund der Skandale der vergangenen Jahre, aber auch durch Corona ausgelöst, neue Arten von Finanzkriminalität.
HAWK:AI | gi Geldinstitute Weltweit ist bargeldloses Bezahlen auf dem Vormarsch, nur Deutsche hängen am Bargeld.
HAWK:AI | Computerwoche Geldwäsche ist ein internationales Problem - und doch entwickelte sich speziell Deutschland zu einem Hotspot für Money Laundering, was in Teilen auch einer lückenhaften Gesetzgebung geschuldet ist. Verbrecherorganisationen wie die italienische Mafia erkannten schnell die Schlupflöcher, die ihnen insbesondere das Geschäft mit Immobilien eröffnete. Die Bundesregierung will diesem Treiben unter anderem mit der seit dem 1. Januar 2020 wirksamen Novelle des Geldwäschegesetzes begegnen.
HAWK:AI | Cloud Computing Report In ihrem letzten Bericht hat die internationale Financial Action Task Force (FATF) Deutschland “ausreichende Fortschritte” bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) attestiert.
HAWK:AI | Die Bayerische Schweiger befasst sich in seinem Vortrag mit einem Wandel, der gerade innerhalb der Finanzbranche geschieht. Machine Learning und künstliche Intelligenz ziehen ein.
hawk:AI | IT Finanzmagazin Ständig entstehen neue Anforderungen und die grundsätzliche Digitalisierung der Finanzinstitute darf auch die Geldwäscheprävention nicht vernachlässigen. Regulierung und Aufsicht verlangen die Weiterentwickelung und auch Themen wie Echtzeitüberweisung oder PSD2 stellen die Banken vor neue Herausforderungen. Tobias Schweiger CEO der hawk:AI im Interview will mit KI die Anti-Fraud-Strategie grundsätzlich neu angehen.
hawk:AI | compliancemagazin.de Geldwäsche ist ein gigantisches Thema: Jedes Jahr werden zwischen zwei und fünf Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts gewaschen. In Deutschland sind es laut einer Studie des Finanzministeriums rund 100 Milliarden Euro.
hawk:AI | JAXenter Wer erinnert sich nicht an den Film „Minority Report“? Dort wurden Verbrechen von hellseherischen Menschen vorhergesagt, der genaue Tathergang via Science-Fiction-Technologie direkt aus dem Gedächtnis auf Bildschirme projiziert. Ganz so mystisch ist der Ansatz von hawk-AI und PwC, Geldwäscheprävention via Machine-Learning-Algorithmen vorherzusagen nicht. Spannend ist das Ganze dennoch.
hawk:AI | München: hawk:AI und PwC schließen Kooperation – Künstliche Intelligenz und smarte Technologie zur Geldwäscheprävention nutzen.
HAWK:AI | Handelsblatt Trotz zahlreicher Pleiten und Übernahmen steigt die Zahl der Finanztechnologie-Start-ups in Deutschland weiter an. Doch die Geschäftsmodelle wandeln sich.