PSD2: Es wird knapp für die Online-Kartenzahlung

Von |2020-08-27T10:48:23+02:00August 27th, 2020|Clipping Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Clipping Customer|

Computop | Der Bank Blog Für die Umsetzung der PSD2-Vorgaben bei Online-Kartenzahlungen war eigentlich nur Zeit bis zum 14. September 2019. Doch genau wie bei der Schnittstellen-Problematik für das Open Banking waren wesentliche Teile der Branche nicht so weit, wie sie sein sollten. Nach einigen Alleingängen nationaler Aufsichtsbehörden kam schließlich ein Aufschub seitens der EBA. Und jetzt, im Endspurt, packen alle Glieder der Prozesskette an, damit diese letzte Frist auch wirklich gehalten wird.

The Wirecard scandal – how digitalisation can be marshalled to tackle money launderers

Von |2020-07-23T10:21:29+02:00Juli 23rd, 2020|Clipping Customer, Clipping hawk:AI GmbH|

HAWK:AI | THE PAYPERS As a financial institution, Wirecard Bank, at a minimum, was obligated to prevent money laundering as stipulated by the Money Laundering Act and the German Banking Act. This means that every acceptance of a customer must be subjected to an audit, as well as their financial transactions. Now, the suspicion that Wirecard processed payment transactions on behalf of customers who may have been engaged in criminal business has entered the picture. Consequently, by serving this group of customers, Wirecard may have violated the laws on money laundering prevention.

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