FinCEN-Files-Datenleak: Was gegen Geldwäsche zu tun ist und warum Banken dabei versagen

IT Finanzmagazin, 25.09.2020

HAWK:AI

In dieser Woche haben die Medien über eine investigative Recherche zum Thema Geldwäsche berichtet. Die FinCEN-Files, die zeigen, dass zahlreiche Banken rund um den Erdball ein Problem mit Geldwäsche haben, müssen als Alarmsignal verstanden werden – an unsere Gesellschaft und die ermittelnden Behörden, aber auch an die Banken, die keine ausreichenden Vorkehrungen gegen Geldwäsche treffen. Wir haben mit Tobias Schweiger gesprochen, der als CEO von hawk:AI mit seinem Softwareunternehmen Banken bei der Erkennung und Bearbeitung von Verdachtsfällen bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt.

Hier geht’s weiter